OTP
Hohes Bußgeld wegen Geldwäsche
Dieser Artikel ist Teil unseres Bezahl-Angebots BZ+
Wenn Sie ein Abo von BZ+ abschließen, dann erhalten Sie innerhalb von 12 Stunden einen Benutzernamen und ein Passwort, mit denen Sie sich einmalig einloggen. Danach können Sie alle Artikel von BZ+ lesen. Außerdem erhalten Sie Zugang zu einigen speziellen, sich ständig erweiternden Angeboten für unsere Abonnenten.
Sie hat Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt. So hat die OTP Bank versäumt, mehrere Verdachtsfälle von Geldwäsche unverzüglich zu melden, ihr internes Kontroll- und Informationssystem und ihre Überwachungsmaßnahmen waren unzureichend. Es gab Probleme mit der internen Risikobewertung, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden wurden verletzt. Es fehlten Maßnahmen zur Risikominderung und Schulungen zur Verhinderung von Geldwäsche.
