Steuerbetrug
Gashändler hinterzieht Milliarden
Die Ermittler haben eine Kette von mehr als einhundert Scheinfirmen identifiziert, die einzig darauf abzielte, die Umsatzsteuer auf Erdgas aus der EU illegal zu reduzieren. Die Täter unterschlugen die Umsatzsteuer auf den Erdgashandel im Wert von mehreren 10 Mrd. Forint. Sie verschleierten dies durch den fiktiven Handel mit Elektronikware im gleichen Wert.
Großangelegte Durchsuchung
Nach monatelanger Vorbereitung führten die Finanzermittler der NAV, der Oberstaatsanwaltschaft Budapest und ausländischer Partnerbehörden eine koordinierte Aktion durch. Mit knapp 300 Ermittlern und Finanzpolizisten wurden gleichzeitig an 70 Orten Durchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden in Büros und am Wohnsitz von Tätern, in Anwaltskanzleien und in Firmen mit Milliarden-Umsätzen wichtige Beweismittel sichergestellt.
Hauptverdächtige verhaftet
In den von der NAV geführten Strafverfahren wurden mehr als 23 Mrd. Forint sichergestellt und beschlagnahmt. Die Ermittlungsbehörden verhörten sieben Personen wegen des Verdachts auf schweren Haushaltsbetrug. Zwei der Hauptverantwortlichen für die Straftaten wurden festgenommen.